在柬埔寨搭建“窩點”，購買20余個“企查查”VIP賬號查詢各企業負責人信息，再通過QQ冒充“老板”向財務行騙。這本不是新鮮騙局，卻制造了今年上海案值最大一起電信詐騙案——一名上當的財務先后12次給騙子轉賬3500余萬元!
上海市公安局新聞發言人辦公室朱亮警官上午披露，經過3個月的偵查和追捕，上海警方搗毀一個特大電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬元。
連轉12次方知上當
今年7月29日上午，上海一家實業公司的財務人員朱某接到自稱廣州某科技公司人員的來電，聲稱有一筆14.7萬元的款項要打過來，要朱某提供銀行賬號，并要求添加為QQ好友。朱某添加對方為QQ好友后，對方陸續發來幾張付款憑證截圖，但上面不是銀行信息填錯，就是賬號填錯，所以均未轉賬成功。
不久，QQ上跳出一個名稱與朱某公司老板“于某”相同的QQ號。“老板”聊天時，確認了廣州那家科技公司要轉賬的事宜，使朱某對其身份深信不疑。“老板”還以了解公司流動資金情況為名，套取公司銀行賬上還有5000余萬元的信息。
隨后，“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某一一遵照執行。到7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個銀行賬戶轉賬3500余萬元，直到其他財務人員向公司負責人核實時，才發現遭遇詐騙，并向徐匯公安分局天平派出所報案。
跨境捉拿一網打盡
市公安局刑偵總隊與徐匯公安分局立即成立專案組，迅速查凍涉案關聯賬戶資金，盡可能減少資金損失，并圍繞涉案QQ號展開調查。根據線索，專案組先后奔赴武漢、徐州、臨沂等地，抓獲QQ“養號人”謝某、鄭某等一批涉案人員，隨后順藤摸瓜于9月14日將購買了1500余個作案QQ號及20余個“企查查”VIP賬戶的犯罪嫌疑人周某抓獲。
逐步查清犯罪團伙組織架構、成員身份后，9月中旬至10月上旬，專案組分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，先后抓獲團伙中負責話務、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。但警方發現，團伙主要成員張某、何某一直滯留境外。
在公安部刑事偵查局、國際合作局，我國駐柬埔寨大使館警務聯絡官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方于10月底將張某、何某抓捕歸案。目前，張某、何某已被押解回滬并被刑事拘留。
騙得太多預感會崩
警方查明，這一團伙成立于今年3月，張某、何某負責資金管理，并在柬埔寨搭建作案窩點;周某負責提供技術支持，購買作案用的QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機等作案工具。團伙還先后成立6個“分公司”，每個分公司都有負責人。團伙其他成員均通過各種渠道從國內招人到柬埔寨實施詐騙，“一線話務員”主要通過撥打電話獲取被害單位財務的QQ號碼;“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充“老板”實施詐騙。
詐騙3500余萬元一案中，“一線話務員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據他交代，今年6月他通過老鄉介紹，與十多人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”，下飛機后就被送到張某、何某搭建的“大本營”。“公司”對伍某做了詐騙話術培訓，要求每天必須撥打一定數量的詐騙電話。伍某等人在詐騙窩點沒有行動自由，成員之間也只能用綽號來相互稱呼。
伍某等人詐騙得手3500余萬元后，張某、何某覺得金額過大，團伙可能會暴露，于是通知各窩點解散。除個別骨干成員，普通成員都被安排坐飛機回國。此舉意在丟卒保車，希望能“避風頭”，沒想到最終還是被一網打盡。
案件減少仍需警惕
據透露，今年以來，經過警方打擊、防范，全市電信詐騙案件既遂數同比下降7.8%，破案數同比上升6.9%，抓獲犯罪嫌疑人數同比上升62.9%，取得顯著成效。
但從總量來看，受騙群眾仍不少。此案中被騙的財務人員沒有嚴格執行財務制度，給了犯罪分子可乘之機。如果轉賬前能多打一個電話、多履行一道手續，完全可以避免案件發生。
警方提醒市民增強防騙意識，尤其是大額轉賬之前，一定要仔細核對，莫輕信QQ、微信上的信息。
關鍵詞： 電信詐騙案
