日前，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布的一則行政裁定書顯示，觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司因涉嫌組織策劃傳銷，被法院裁定凍結(jié)賬戶資金。
行政裁定書顯示，蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，于2020年8月18日向法院提出申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)被申請(qǐng)人在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的余額(涉嫌傳銷資金)予以凍結(jié)。
經(jīng)審查，法院認(rèn)為蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的申請(qǐng)符合法律規(guī)定。裁定凍結(jié)人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的資金余額。本裁定立即開始執(zhí)行。
11月11日，記者從信用中國(guó)官方網(wǎng)站了解到，上述公司利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，設(shè)置會(huì)員共五個(gè)層級(jí)，要求被發(fā)展人員交納激活費(fèi)作為入門費(fèi)以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費(fèi)為依據(jù)計(jì)算和給付各種名目的獎(jiǎng)勵(lì)等報(bào)酬，牟取非法利益，該行為違反了《禁止傳銷條例》，構(gòu)成組織策劃傳銷行為。
蘭州新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)定由司法機(jī)關(guān)凍結(jié)當(dāng)事人通過金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)收付、轉(zhuǎn)移的傳銷資金余額1925.36萬(wàn)元為非法財(cái)物，責(zé)令當(dāng)事人改正傳銷違法行為。擬決定作出如下行政處罰：1.沒收非法財(cái)物1925.36萬(wàn)元;2.罰款200萬(wàn)元。
天眼查顯示，觸信(廈門)智能科技有限公司成立于2015年3月23日，注冊(cè)資本100萬(wàn)美元，吳蘭材任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及法定代表人，WU BORIS占股55.56%，罡盾(廈門)投資有限公司占股44.44%。2017年10月19日，被廈門市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)警告并罰款2萬(wàn)元。
觸信科技百分百控股三次方(廈門)智能科技有限公司，據(jù)了解，三次方APP為觸信(廈門)智能科技有限公司旗下，是一款增進(jìn)人的智能，老少人人平等，這是用戶的親友空間，可以上傳真實(shí)頭像及真實(shí)姓名，這里可以看到親友實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)，還可以語(yǔ)音搜索到能服務(wù)用戶的人，感興趣的人，同時(shí)可輸入個(gè)人的技能或興趣，也可文字精確搜索。(記者 高多多)
